赣能股份：2026年第一次临时股东会会议决议公告

000899证券简称：赣能股份公告编号：

2026-29

江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2026年7月3日14:00。

、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

（

）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：

2026年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：

2026年

月

日

（六）公司2026年第一次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2026年6月17日、2026年6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

公司部分董事、董事会秘书、其余高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

提案1.00《关于变更公司董事的议案》

总表决情况：

同意718,646,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8003%；反对1,109,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0456%。

中小股东总表决情况：

同意32,089,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7112%；反对1,109,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3090%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9798%。

表决结果：通过。

根据相关规定，上述提案1.00为普通表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

（一）江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2026年7月4日