中达安：第五届董事会第十五次会议决议公告

中达安股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026 年7 月3 日在公司会议室采取现场与通讯表决的方式召开,本次会议为紧急会议, 会议通知已于2026 年7 月2 日以电话、信息的方式送达全体董事,召集人已在会 议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持,应参加会议董事9 人,实 际参加会议董事9 人,无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司山东中达安提供担保的事项,是为了满足其正常生产 经营和发展需要,有利于保障子公司生产经营的稳定,提高资金使用效率,符合 公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。山东中达安目前生产经营活动正常, 资信状况良好,具备偿债能力,本次担保风险在可控范围内,不会对公司日常生 产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为 全资子公司提供担保的公告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日