新睿电子：2026年第三次临时股东会决议公告

临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张继周先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数27,932,741股，占公司有表决权股份总数的81.1998%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,548,110股，占公司有表决权股份总数的4.5003%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,932,741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,932,741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数9,855,451股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案的关联股东张继周、台州新锐泓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、董李强、龙效周回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：车千里、张博钦

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会2026年7月3日