海思科：第五届董事会第四十一次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四十一次会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月3 日以通讯表 决方式召开。会议通知于2026 年6 月29 日以专人送达方式发出。会 议由公司董事长王俊民先生召集并主持,公司董事会秘书列席会议。 会议应出席董事5 人,以通讯表决方式出席董事5 人。本次会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如 下决议:

一、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东会审议公司于2026 年5 月29 日召开的第五届董事会第 三十九次会议审议通过的《关于2020 年度非公开发行股票变更部分 募集资金用途、新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议及向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》和2026 年6 月22 日召 开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于与Nuvectis 签署 HSK42360 和HSK39297 授权许可协议的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召

开2026 年第二次临时股东会通知的公告》

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日