凯瑞德：第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码:002072

股票简称:凯瑞德

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议 于2026 年7 月2 日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事7 人,实 际参与表决董事7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,董事会秘书涂圆圆 女士列席会议。经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,对公司 《信息披露管理办法》部分条款进行了修订。

《信息披露管理办法(2026 年7 月)》已同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资的议案》

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)与艾可萨科技(成都)有 限公司(以下简称“标的公司”)及其全体股东签订《投资合同书》,公司拟 以自有资金按照标的公司投资前估值60,000 万元对标的公司进行增资8,000 万 元,其中152.1789 万元为认购标的公司新增注册资本(占股11.7647%),余下 7,847.8211 万元计入资本公积。增资完成后,公司持有标的公司11.7647%股 权,不会对标的公司形成控制,亦不会将其纳入公司合并报表。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次对 外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权负责办理与公司本次 增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于对外投资的公告》(公告编号2026-L029)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日