东方盛虹：第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码:000301

股票简称:东方盛虹

债券代码:127030

债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议 于2026 年7 月3 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2026 年7 月3 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事6 人,实际出席董事6 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名胡贵洋先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。胡贵洋先生简历见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2026-053)同时在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

2、审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

公司决定于2026 年7 月27 日(星期一)14:30 在公司会议室采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会。

《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-055)同 时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日

附件:

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

胡贵洋,男,1991 年7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共 党员,会计学专业硕士研究生学历,中国注册会计师。2015 年9 月―2019 年5 月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2019 年6 月至今任公司财务 管理部经理、总经理;2026 年2 月起任公司财务负责人。截至本公告披露日, 胡贵洋先生未持有公司股份。

胡贵洋先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上 市公司董事任职资格规定的要求;与公司5%以上股份的股东、实际控制人及公 司董事、高级管理人员之间无关联关系;最近三年内没有受到中国证监会行政处 罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,且尚未有明确结论;不是失信被 执行人;截至本公告披露日未持有公司股份。