云天化：第十届董事会第十五次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 十五次(临时)会议通知于2026 年7 月1 日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026 年7 月6 日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事8 人,实际参加表决董事8 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订公司 章程的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026026 号《关于修订公司章程的公告》及公司同日披露的《云南云天化 股份有限公司章程》。

(二)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向参股公 司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比 例提供9,800 万元股东借款;借款期限自公司股东会决议通过之日后, 第一笔借款实际发放之日起至2027 年12 月31 日止,借款年化利率 2.8%。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026027 号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

(三)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司 副总经理、财务总监的议案》。

该议案已于2026 年7 月6 日经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

该议案已于2026 年7 月6 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026028 号《关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总 监的公告》。

(四)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026029 号《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日