银龙股份：第六届董事会第三次会议决议公告

天津银龙集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议 于2026 年7 月6 日上午9:30 在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应到董事9 名,实到9 名,会议出席会议人数符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》(议案一)

根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》和《2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2024 年年度股东大会授权, 董事会认为公司2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件 已满足,149 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 194.70 万股。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《中国证券报》的《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-057)。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日