贤丰控股：第八届董事会第二十七次会议决议公告

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通 知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2026 年7 月6 日在公司会议室以现场与电子通讯(线上会议)相结 合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人(其中:以线上会议方式 出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事熊斌、独立董 事肖世练,共5 人)。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司减资的议案》

表决结果:以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

2. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议案》

表决结果:以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

上述议案1-2 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

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三、备查文件

1. 第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

董事会

2026 年7 月6 日

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