沧州明珠：第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次(临 时)会议于2026 年07 月03 日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案,会议以通讯方式召开,通讯表决截止时间为2026 年07 月06 日上午12:00。 会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、 《关于在2026 年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》;

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要,公司拟在2025 年度股东 会批准的2026 年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限 公司为被担保对象。公司拟在授权额度范围内,公司可根据项目/业务需要及银 行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙 公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026 年度公司担保预计额度将不会发生变化。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年07 月07 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧 州明珠关于在2026 年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》, 公告2026-066 号。

二、《关于召开2026 年第六次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

因议案一需股东会审议通过方可实施,董事会提议于2026 年07 月22 日(星 期三)召开临时股东会,具体内容详见公司于2026 年07 月07 日在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》,公告2026-067 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会

2026 年07 月07 日