多瑞医药：第三届董事会第四次会议决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 四次会议通知于2026 年7 月3 日以邮件、微信形式发出,并于2026 年7 月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董 事长王庆太先生主持。应出席董事7 人,实际出席董事7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议,高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博 列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》规定。经与会董事审议,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司借款人民币 28,000 万元,借款用于补充公司流动资金,借款期限12 个月,借款 期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率LPR 支付利息,利息按照实际资金占用天数计息,到期一次性还本付息。

第三届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审议通过该 事项。

关联董事邓晓尧回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 关公告。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日