天际股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码:002759

股票简称:天际股份

天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三 次会议于2026 年7 月6 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会 议通知已于2026 年7 月2 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨 关联交易的议案》

表决情况:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过, 关联董事吴锡盾、陈俊明、王向东、王晓斌回避表决。本议案尚需提交股东会审 议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募 投项目暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

3、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

董事会定于2026 年7 月24 日召开公司2026 年第二次临时股东会,具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日