长江电力：第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2026-025

中国长江电力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 第二次会议于2026 年7 月6 日,以现场方式召开。会议应到董 事14 人,实到10 人,委托出席4 人,其中刘伟平董事、袁英平 董事委托何红心董事,李建伟董事、吴迪董事委托赵新炎董事代 为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持,以记 名表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于开展公司高管人员2026年任期制和契约 化管理工作的议案》。

同意公司高管人员2025年度经营业绩考核结果及2026年度 经营业绩责任书。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈司库管理办法〉的议案》。

同意修订公司《司库管理办法》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈工资总额管理办法(试行)〉 的议案》。

同意修订公司《工资总额管理办法(试行)》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日