荣泰健康：第五届董事会第九次会议决议

上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会 议于2026年7月6日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议 董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司 章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》 表决结果8名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 关联董事张波回避表决。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一临时股东会的议案》 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次 会议决议》签字页)

私( 林秀弯

林琪(签字) 本井

添()廖拿) 张波(签学)_ 张渡

买()关刚

王() 琛良

(谢

希(签9)7号

王() 王海峰

二0二六年七月六日