R晨臻1：2026年第二次临时股东会决议公告

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大连晨臻网络科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年 7 月3 日

2.会议召开地点:上海市田林东路55 号11 楼2 号会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事会秘书

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会秘书主持召开本次股东会,并完成了会议议程,董事会工作人员当场对本次 股东会作记录。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,董事会秘书主 持召开股东会存在瑕疵。

除会议主持人资格存在瑕疵外,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》和公司现行章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共155 人,持有表决权的股份总数 236,580,904 股,占公司有表决权股份总数的16.5767%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共144 人,持有表决权的股份总数 162,189,771 股,占公司有表决权股份总数的11.3642%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东会情况

1. 公司在任董事3 人,列席1 人,董事王洪军、曾雪鸽因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴立文、王坤因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

(一)审议未通过《关于提名张树成为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容:

2026 年5 月27 日,公司收到董事兼财务总监曾雪鸽女士递交的辞去董事职务的辞职报 告,辞去董事职务后,其将继续担任公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》规定, 现提名张树成先生为公司第六届董事会董事候选人。

张树成,男,1967 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。曾任江苏 择优建设工程有限公司技术员、工程项目经理助理、经理,现任该公司工程主管。张树成持 有公司股份 0 股,占公司股份的 0%,不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《大连晨臻网络科 技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,998,100 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.8446%;反对股 数234,582,704 股,占本次股东会有表决权股份总数的99.1554%;弃权股数100 股,占本次 股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

鉴于此次股东会未选举产生新任董事,在股东会选举产生新任董事前,曾雪鸽女士仍需 按照《公司章程》履行董事职责。

公司董事会也将尽快完成公司缺额董事的补选工作并提交股东会审议。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

(二)律师姓名:张党路、秦颖

(三)结论性意见

本所律师认为,除会议主持人资格存在瑕疵外,公司本次股东会的召集、召开程序、出 席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证 券法》和公司现行章程的规定,合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司 2026 年第二 次临时股东会决议》;

(二)《北京海润天睿律师事务所关于大连晨臻网络科技股份有限公司 2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会 2026 年7 月6 日