R和佳1：董事会公开征集投票权公告

公告编号：2026-018证券代码：400175证券简称：R和佳1主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会公开征集投票权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。按照《中华人民共和国证券法》等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作为征集人，就公司拟于2026年8月3日召开的2026年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司董事会。

公司董事会于2026年7月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会征集投票权的议案》，同意董事会作为征集人，就公司2026年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东公开征集投票权。

董事会认为，本次公开征集投票权符合《中华人民共和国证券法》等有关规定，有利于保障公司全体股东依法行使股东权利，提高股东参与公司治理的积极性，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）征集人声明

公司董事会作为征集人，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集投票权议案情况

（一）本次股东会会议的召开时间

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月3

公告编号：2026-018日召开2026年第一次临时股东大会，有关会议事项详见公司于2026年7月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2026-017）。

（二）会议议案

三、征集方案

（一）征集对象截至2026年7月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间征集时间为2026年7月6日至2026年8月2日。

（三）征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件（加盖法人印章并由法定代表人签署或签章；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）或其他股东身份证明材料；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件或其他股东身份证明材料。

3、说明向征集人送达上述文件的方式

法人股东和自然人股东的前述文件可以先通过电子邮件将上述文件原件扫描件送达后，再将原件通过挂号信函、特快专递信函方式、委托专人送达或其他可以签收确认的方式送达指定地点。采取电子邮件方式的，以电子邮件到达指定邮箱日为送达日。采取挂号信函、特快专递信函、委托专人方式的，收到时间以公司董事会收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系人：刘映

电话：13824393566

邮箱：13824393566@163.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道中检大厦B座二楼

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“董事会征集投票权授权委托书”。

4、其他

（1）股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

（i）股东提交的授权委托书及其相关文件以本公告确认的方式在本次征集投票权截止时间（2026年8月2日18:00）之前送达指定地点；

（ii）股东提交了符合要求的相关身份证明文件及授权文件；

（iii）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

（iv）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

公告编号：2026-018明确，提交相关文件完整、有效。

（2）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（i）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（ii）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（iii）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项或填写相应票数，选择一项以上或未选择、未填写的，则征集人将认定其授权委托无效。

（4）征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利，且本次征集已获得必要的批准和授权。

（5）本次征集表决权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集表决权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集表决权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

四、备查文件珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

征集人：珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2026年7月6日

公告编号：2026-018附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权公告》《关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会作为本人/本公司的代理人出席珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

注：

1．针对《关于聘任公司2023年度至2026年度财务审计机构的议案》，征集人只接受对该议案投同意票的委托；

2．针对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，征集人只接受委托人按累积投票方式将其所持有的票数平均或集中投给序号2.07、2.08、2.09、

2.10、2.11、2.12号非独立董事候选人；例如：委托人张三持有N股公司股票，公司应选非独立董事6人，则张三本次累积投票总票数是“N乘6”，张三可分别投给序号2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12号非独立董事候选人N票，也可将所持票数集中投给其中一位或数位非独立董事候选人；

3．针对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，征集人只接受委托人按累积投票方式将其所持有的票数平均或集中投给序号3.03、3.04、3.05号独立董事候选人；

4．委托人对本次会议议案若无明确指示，受托人可自行投票；

5．本授权委托书签署后，本次会议审议事项出现调整的，若未实质影响委托人表决意向及股东权利，则对已授权投票议案无需重新签署授权委托书。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

机构委托股东法定代表人（签名，如适用）：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托人联系人及联系方式：

签署日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次会议结束之日止。