湘佳股份：第五届董事会第二十七次会议决议的公告

债券代码:127060

债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议于2026 年7 月6 日以现场及通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议,本次会议为紧急会议,召集人已在 会议上就紧急会议的原因做出相关说明。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》

截至2026 年7 月6 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时的情形,触发“湘佳转债”转 股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公 司长期发展,董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请12,000

万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-058)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年7 月23 日召开2026 年第一次临时股东会。本次股东会 采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-059)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日