蓝箭电子：关于第五届董事会第十六次会议决议公告

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次 会议已于2026 年7 月2 日以通讯及邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年7 月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士 主持,应出席本次会议的董事9 人,实际出席董事9 人(其中独立董事张小键先 生以通讯表决方式出席会议)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》

为推进收购成都芯翼科技有限公司股权事宜,优化融资结构,公司结合当 前经营实际情况及资金使用安排,董事会同意公司拟质押直接持有成都芯翼 60%的股权为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币23,520 万元(含)的并购贷款,用于支付股权收购对价。本次并购贷款事项涉及的贷 款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准。

公司董事会拟授权公司法定代表人(或其授权代表)签署与上述事项相关的 法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,且在董事会审议权限范围之内, 无需提交股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日