*ST三房：第十一届董事会第三十三次会议决议公告

转债代码:110092

转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年6月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

(三)本次董事会会议于2026年7月3日在本公司会议室以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应到会董事6名,实到会董事6名。

(五)本次会议由副董事长何世辉先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会运作,根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意 补选邹杰先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事候选人,任期自公司股东 会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

邹杰先生:男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 历任雨润控股集团有限公司职员、成本部副经理,江苏雅盛投资置业有限公司工 程部经理、副总经理;现任江阴祥远建设工程有限公司执行董事、总经理,江阴 市华沐建设工程有限公司执行董事,江苏兴业塑化有限公司总经理。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7 月23 日召开公司2026 年第一次临时股东会。具体内容 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股 份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-068)。

此议案同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月7 日