R和佳1：关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告编号：2026-017证券代码：400175证券简称：R和佳1主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，定于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东大会，有关会议事项详见公司于2026年6月16日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）基本情况

2026年7月5日，公司董事会收到合计持有公司超过3%股份的股东（以下简称“提议股东”）向公司发来的《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会临时提案的函》，书面提议将以下议案提交公司2026年第一次临时股东大会进行审议。

（二）提案人资格符合有关规定

经董事会审核，截至本公告披露之日，提议股东合计持有公司超过3%的股

公告编号：2026-017份，具有提出临时提案的法定资格。提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。董事会同意将提议股东提出的临时提案提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

（三）临时提案的主要内容提案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》提议选举刘映先生、程鹏先生、邹超先生、黄扬生先生、林小钰女士、李美惠女士任公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

提案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提议选举丁俊平先生、安久文先生、李元普先生任公司第七届董事会独立董事，任期三年，自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

提案三：《关于聘任公司2023年度至2026年度财务审计机构的议案》提议聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度至2026年度财务审计机构，授权公司管理层根据实际业务情况与审计工作量协商确定审计费用，并签署相关审计业务约定书及其他必要文件。

三、股东大会补充通知情况除上述外，公司于2026年6月16日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未做实质调整。现就变更后的2026年第一次临时股东大会的通知公告如下：

（一）股东大会届次

本次会议为2026年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票（）

本次股东大会由合计持有公司10%以上股份的股东方新龙、林仁平、高敏江、彭波、万里向公司董事会提议召开，由董事会召集，本次股东大会的通知时间、会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年8月3日15：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

本次会议采用现场会议的方式召开。股份类别

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

（八）公开征集股东投票权

公司董事会就2026年第一次临时股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2026年7月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权公告》（公告编号：2026-018）。

四、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

（二）上述提案为提议股东方新龙、林仁平、高敏江、彭波、万里向公司发来的《关于提请公司董事会召集召开公司2026年第一次临时股东大会的函》所提出的提案，以及提议股东深圳市佳恒资产管理有限公司、岂灵芝、夏东芳、李艳峰向公司发来的《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会临时提案的函》所提出的提案。公司已于2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议、2026年7月6日召开第六届董事会第二十三次

公告编号：2026-017会议，审议同意将提案提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）以及《关于收到股东提案函的公告》（公告编号：2026-015）。

（三）上述议案存在累积投票议案，申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

（四）上述议案存在对中小投资者单独计票议案。

五、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2026年8月1日上午9:30至15:00。逾期不再办理登记

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道中检大厦B座二楼会议室

（二）注意事项：谢绝未按上述指定登记方式登记的股东和股东代理人参加本次

公告编号：2026-017股东大会。

六、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事长刘映联系方式：13824393566电子邮箱：13824393566@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（三）本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议人员请携带相关证明文件的原件及时到达会议地点，以便验证入场，谢绝未携带相关证明文件者出席本次会议。

七、备查文件目录

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2026年

月

日

公告编号：2026-017附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

公告编号：2026-017附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席2026年8月3日在广东省深圳市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：

1.本次会议议案的表决，非累积投票议案，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2.本次会议议案的表决，累积投票议案，申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3.若无明确指示，受托人可自行投票。

4.本授权委托书签署后，本次会议审议事项出现调整的，若未实质影响委托人表决意向及股东权利，则对已授权投票议案无需重新签署授权委托书。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

机构委托股东法定代表人（签名，如适用）：

股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束。委托日期：年月日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章、法定代表人签署。