大药5：大理药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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大理药业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月6 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月3 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长杨君祥先生

6.会议列席人员:公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召集、召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于生产线阶段性停产的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于生产线阶段性停产的公告》(公告编号: 2026-031)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十九次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日