高能环境：2026年第三次临时股东会会议资料

2026 年第三次临时股东会

会议资料

BGE 高能环境

二?二六年七月五日

目 录

一、会议议程...... 2

二、会议须知...... 3

三、会议审议事项...... 4

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议案1:《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》......4

一、会议议程

1. 会议时间:

现场股东会:2026 年7 月9 日(星期四)下午14:30,会期半天;

网络投票起止时间:自2026 年7 月9 日至2026 年7 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2. 会议地点:

北京市海淀区秋枫路36 号院1 号楼会议室

3. 会议召集人:

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容:

(一)主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;

(二)宣读会议议案:

议案1:《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》;

(三)股东发言、提问;

(四)董事、高级管理人员回答问题;

(五)投票表决;

(六)统计各项议案的表决结果;

(七)将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八)下载网络投票表决数据;

(九)汇总现场及网络投票表决结果;

(十)主持人宣布表决结果;

(十一)主持人宣读股东会决议;

(十二)与会相关人员在会议记录、决议文件上签名;

(十三)大会见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书;

(十四)主持人宣布本次股东会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知。

(一)本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的规定,认真做好召开股东会的各项工作;

(二)董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行《公司章程》中规定的职责;

(三)股东要求在股东会上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发 言的人数一般以10 人为限,超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次 发言;

(四)股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不超 过2 次,每次发言一般不超过3 分钟;

(五)股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记; 公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题; 全部回答问题的时间控制在30 分钟之内;

(六)为提高股东会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后, 即可进行大会表决;

(七)股东会表决采用记名投票方式;

(八)股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱大会的正常秩序;

(九)公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会,并 出具法律意见。

三、会议审议事项

议案1:

《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》

各位股东:

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件,对《公司对外投资决策管理制 度》进行梳理与修订。

详情请见2026 年6 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《高能环境对外投资决策管理制度》(2026 年6 月)。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026 年7 月5 日