博敏电子：前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：2026-066

博敏电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引――发行类第7号》的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年

月

日，前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2022年度向特定对象发行股票资金基本情况

1、前次募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2022年

月

日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），公司采取向特定对象发行的方式向

名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为

11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币147,348.60万元。上述募集资金已于2023年

月

日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

、前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2026年

月

日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

注1：中国农业银行股份有限公司梅州梅江支行（原名“中国农业银行股份有限公司梅州城区支行”，以下简称“农业银行”）。

注2：初始存放金额为1,478,301,143.46元，扣除银行手续费及尚待支付的发行费用后募集资金净额为1,473,485,995.59元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件

。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金实际投资项目实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件

。

（一）由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额147,348.60万元少于拟投入的募集资金金额150,000万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”这一募投项目承诺投资金额调整为112,348.60万元。

（二）“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的

55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。存在预先使用自有资金投入项目并在募集资金到位后使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况，具体如下：

（一）2023年

月

日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,403.42万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，

保荐机构出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。2023年5月25日，公司完成上述资金置换。

（二）2023年5月20日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证支付部分募投项目应付设备、材料采购款及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。保荐机构出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

公司实际未开展上述资金置换。

（三）2024年9月11日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间先行使用自有外汇支付方式垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换，公司监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。保荐机构出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

公司实际未开展上述资金置换。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况参见附件2，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用公司于2023年4月10日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议、2024年3月22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议、2025年3月18日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议及第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议、2026年1月27

日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币130,000万元、69,000万元、35,000万元、20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下在十二个月内滚动使用。上述事项无需提交公司股东会审议，公司独立董事、监事会和保荐人发表了同意意见。截至2026年3月31日，公司使用

闲置募集资金购买银行理财产品尚未赎回本金金额为1,100万元，具体情况如

下：单位：人民币万元

注：公司于2025年9月5日通过农业银行购买7天通知存款4,000万元，公司于2025年10月22日赎回部分本金2,000万元，获得收益为1.70万元，于2026年1月21日赎回部分本金900万元，获得收益为0.17万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

因公司前次募投项目尚未实施完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

十、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件1

2022年度募集资金使用情况对照表

截至2026年3月31日编制单位：博敏电子股份有限公司单位：人民币万元

注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

2、由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额147,348.60万元少于拟投入的募集资金金额150,000万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”这一募投项目承诺投资金额调整为112,348.60万元。

3、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

附件2

2022年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年3月31日编制单位：博敏电子股份有限公司单位：人民币万元

注1：博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）建设期预计为2年，投产期为3年，公司于2025年6月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，结合公司实际经营情况、所处行业发展现状、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，同意根据该募投项目的实际建设情况和投资进度对部分募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年12月31日。注2：博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）采取边建设边投产形式，部分产线已于2026年进入试运营状态，2026年1-3月期间累计实现收入3,495.95万元。