锦富技术：第七届董事会第二次(临时)会议决议公告

苏州锦富技术股份有限公司

第七届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次(临 时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年7 月1 日发出,并于2026 年7 月3 日上午10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持, 应参会董事五名,实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决,通过如下议案:

1、《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的 议案》;

表决情况:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次关联交易事项,并对此 发表了同意的审核意见。

决。

本议案尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有关联关系的股东将回避表

有关本议案的具体内容,请参见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)之《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业(有限合 伙)暨关联交易的公告》。

2、《关于提请召开公司2026 年第三次(临时)股东会的议案》。

表决情况:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

有关公司召开2026 年第三次(临时)股东会的具体情况,请参见公司同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于召开2026 年第三次(临时) 的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二?二六年七月三日