福华尚纬：第六届董事会第十四次会议决议公告

福华尚纬股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

福华尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月6 日在公司会 议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议 通知已于2026 年7 月2 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长叶洪林召集和主持,本次会议应到董事9 名,实到9 名。公司董事会 秘书出席了本次会议,公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和本公司《公司章程》 的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于延长公司2025 年度向特定对象发行股票决议有效期 的议案》

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董 事会审计委员会第十次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略与可持续发展 委员会第七次会议审议,并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于延长公司2025 年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期 限的公告》(公告编号:临2026-052)。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全 权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董 事会审计委员会第十次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略与可持续发展 委员会第七次会议审议,并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于延长公司2025 年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期 限的公告》(公告编号:临2026-052)。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票

根据《公司章程》的规定,公司将于2026 年7 月22 日通过现场投票结合网 络投票的方式召开2026 年第四次临时股东会,现场会议地点在公司(四川省乐 山高新区迎宾大道18 号)会议室。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二?二六年七月七日