恩捷股份：关于取消并重新召开公司2026年第三次临时股东会的公告

股票简称:恩捷股份

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

关于取消并重新召开公司2026年第三次临时股东会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于取消并重新召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》,公司决定取消原定于2026年7月14日召开的2026 年第三次临时股东会,并重新定于2026年7月23日召开2026年第三次临时股东会。 具体情况如下:

一、取消股东会的基本情况

1、取消的股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、取消的股东会会议召集人:公司董事会

3、取消的股东会会议召开日期:2026年7月14日

4、取消的股东会会议的股权登记日:2026年7月8日

5、取消的股东会会议登记时间:2026年7月9日―2026年7月10日

2026年6月26日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于召 开公司2026年第三次临时股东会的议案》,公司原定于2026年7月14日(星期二) 召开公司2026年第三次临时股东会,具体内容详见公司于2026年6月27日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于召开2026年第三次临时股东 会的通知》(公告编号:2026-103号)。

二、取消股东会的原因

2026年6月26日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公 司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。

股票简称:恩捷股份

为了更好地实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计 划”),促进公司持续发展,经综合评估和审慎考虑,公司对本次激励计划涉及 的激励对象人数及名单进行了优化调整,相应形成了公司《2026年限制性股票激 励计划(草案修订稿)》及其摘要,并于2026年7月6日召开第六届董事会第八次 会议,审议通过了 (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及 其摘要的议案》。

在本次激励计划的激励对象调整后,因原定的2026年第三次临时股东会召开 时间无法满足修订后激励对象的公示期要求,公司根据相关法规和规范性文件的 规定,并结合公司实际情况和工作安排,于2026年7月6日召开第六届董事会第八 次会议,审议通过了《关于取消并重新召开公司2026年第三次临时股东会的议案》, 决定取消原定于2026年7月14日召开的2026年第三次临时股东会,并于2026年7 月23日重新召开2026年第三次临时股东会审议本次激励计划相关事项。

三、本次取消股东会涉及议案的后续处理

原定于2026年7月14日召开的2026年第三次临时股东会拟审议的议案为《关 (于公司<2026) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定公 (司<2026) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。其中,因公司对本次激励计划的激 励对象人数及名单进行了优化调整, (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》不再提交股东会审议; (《关于制定公司<2026) 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》将提交至重新于2026年7月23日召开的2026年第三次临 时股东会审议。

公司重新定于2026年7月23日召开的2026年第三次临时股东会通知和具体内 容详见公司于2026年7月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第三次临时股东 会的通知(更新后)》(公告编号:2026-110号)。

本次取消并重新召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交 易所规范性文件和《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》等相关规定。

股票简称:恩捷股份

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年七月六日