帝欧水华：第六届董事会第十八次会议决议的公告

债券代码:127047

债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会 议于2026 年7 月6 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于2026 年7 月3 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形 成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》

公司为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司(以下简称“雅安云擎”) 的经营发展需要,公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司拟以自有资金 人民币1.50 亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后,雅安云擎的注册资本将由 人民币5,000 万元增至20,000 万元,本公司仍持有雅安云擎100%股权。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资孙公司增资的公告》(公告编号:

2026-070)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日