每日互动：第四届董事会第九次会议决议公告

每日互动股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意,公司召开第四届董事会第九次会议。本次董 事会会议通知于2026年7月2日以现场、电话结合邮件的方式送达各 位董事;2026年7月3日,因增加临时议案,公司将临时议案以电话、 邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意,本次会议于2026 年7月6日在公司杭州会议室举行,会议以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,以通讯表决方式 出席本次会议的董事3人(郭斌、金城、马冬明),无委托出席本次 会议的情形。董事长方毅先生主持会议,其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任朱妍冰女士、罗和静女士担任公司证券事 务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。相关简历详见公司2026年7月6日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司证券事务代表变更的公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股 股票方案的议案》。

为推进本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的顺利 进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的 有关规定,并结合实际情况,公司拟调整本次发行的方案,具体如 下:

1、发行数量

本次调整前:

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的 20%,且募集资金总额不超过76,607.85万元。本次向特定对象发行A 股股票数量不超过78,434,551股(含本数),具体发行股票数量依据 本次向特定对象发行价格确定,计算公式为:发行数量=募集资金总 额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、 资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项,上述发行数 量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后, 由公司董事会在股东会授权范围内,按照相关法律、法规和规范性 文件的规定,根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商) 协商确定。

为进一步保证公司控制权的稳定,在本次发行通过深交所审核并 经中国证监会同意注册后,公司在报送发行方案时,将根据具体情 况以及中国证监会的有关要求,针对参与竞价的对象限定单一认购 对象(包括其关联方)认购股份数量(比例)的上限,并限定单一 认购对象(包括其关联方)本次认购股份数量加上其认购时已持有

的公司股份数量(比例)后的股份数量(比例)的上限。

本次调整后:

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的 20%,且募集资金总额不超过76,607.85万元。本次向特定对象发行A 股股票数量不超过78,434,551股(含本数),具体发行股票数量依据 本次向特定对象发行价格确定,计算公式为:发行数量=募集资金总 额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、 资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项,上述发行数 量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后, 由公司董事会在股东会授权范围内,按照相关法律、法规和规范性 文件的规定,根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商) 协商确定。

为进一步保证公司控制权的稳定,在本次发行通过深交所审核 并经中国证监会同意注册后,公司在报送发行方案时,将根据具体 情况以及中国证监会的有关要求,要求参与本次发行的认购对象出 具关于不谋求公司控制权的承诺。

2、发行对象及认购方式

本次调整前:

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象; 信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国 证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行 预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销 商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对 象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象 发行股票的股份。

本次调整后:

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象; 信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行中, 单一认购对象及其关联方和一致行动人累计认购股份数量不得超过 发行后公司总股本的6%。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国 证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行 预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销 商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对 象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象 发行股票的股份。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会

审议通过。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)的议案》。

根据本次向特定对象发行股票的进展,公司编制了《每日互动 股份有限公司2024 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)》, 具体内容请见公司2026 年7 月6 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会 审议通过。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会第六次会议决议;

3、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年7月6日