华自科技：2026年第二次临时股东会决议公告

华自科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度, 本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年7 月6 日14:30

(2)网络投票时间:2026 年7 月6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月6 日 9:15-9:25,9:30―11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为2026 年7 月6 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:长沙高新区欣盛路151 号华自科技股份有限公司7 楼会议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:华自科技股份有限公司董事会

5、主持人:董事长黄文宝先生

6、会议召开的合法性及合规性:本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会股东及股东代理人共196 名,代表股份115,498,745 股,占 公司有表决权股份总数(已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数 量6,553,400 股,下同)的29.4552%。其中,除公司董事、高级管理人员外,单独 或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共186 名,代表股份 22,728,205 股,占公司有表决权股份总数的5.7963%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11 人,代表股份92,778,040 股,占公司有表决权股份总数的23.6608%;

(2)参加网络投票的股东共185 名,代表股份22,720,705 股,占公司有表决权 股份总数的5.7944%。

2、公司董事出席了本次会议,董事会秘书等高级管理人员、公司聘请的见证律 师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),与会股东 审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:同意114,733,664 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3376%;反对710,281 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6150%; 弃权54,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意21,963,124 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6338%;反对710,281 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的3.1251%;弃权54,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2411%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所莫彪律师、刘佩律师出席了本次股东会,进行现场见证并 出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2026 年第二次临时股东 会的法律意见书》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日