津荣天宇：第四届董事会第六次会议决议公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第六次会议于2026年7月3日上午9:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年6月30日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,会议由公司董事 长孙兴文先生主持,董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为有效维护广大投 资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步完善公司长效激励机 制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,充分调动 公司优秀员工的积极性,促进公司健康、稳定、可持续发展,结合公司经营情 况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起12个月内,使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划 或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,750.00万元(含)且 不超过人民币3,500.00万元(含)。按照回购股份价格上限29.16元/股计算, 预计回购股份数量为600,137股至1,200,274股,占公司当前总股本的比例为 0.30%至0.61%,具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回购的股

份数量为准。

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规 规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股 份相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

鉴于公司2025年年度权益分派及2025年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属事项均已完成,董事会同意公司股本总数由140,297,357股变 更为196,958,099 股,注册资本由人民币140,297,357 元变更为人民币 196,958,099元,并修订《公司章程》中的相关条款。董事会同时提请股东会授 权公司管理层,在股东会审议通过后,代表公司就上述事宜办理章程修改、工 商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-046)及《公司章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会,审议本次 会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-047)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年7月7日