京东方A：第十一届董事会第十七次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第十七次会议于2026 年6 月26 日以电子邮件方式发出通知,2026 年7 月6 日(星期一)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人,全部出席本次会议。公司部分高级 管理人员及董事会秘书列席。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长 陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议;

2、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月6 日