泽宇智能：2026年第二次临时股东会决议的公告

证券代码：301179证券简称：泽宇智能公告编号：2026-032

江苏泽宇智能电力股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的公告

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人：董事长张剑女士。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月6日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

（2）出席或列席会议的其他人员：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

其中，中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书上海市锦天城律师事务所指派陈晓曼、邓康达律师见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会2026年7月6日