英飞特：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

英飞特电子(杭州)股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计 划第二次持有人会议于2026 年7 月3 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议 的持有人共45 人,代表2025 年员工持股计划份额38,642,500 份,占公司2025 年员工持股计划总份额的100%。

本次会议由管理委员会主任过蕾女士召集和主持,会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划(草案)》 《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于补选2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2025 年员工持股计划管理委员会委员潘晓洁女士因工作岗位变动,申 请辞去管理委员会委员职务。根据公司《2025 年员工持股计划(草案)》和《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次持有人会议同意补选应丽女士为公 司2025 年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司2025 年员工持股计划的存 续期一致。应丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务,亦不属于持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,同时不与 前述主体存在关联关系。

表决结果:同意38,642,500 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日