中力股份：关于董事会换届选举的公告

浙江中力机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会 换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由8 名董事组成,其中非独立董事5 名(含一名职工代 表董事,经职工代表大会选举产生),独立董事3 名。公司于2026 年7 月6 日 召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经股东提名,董 事会提名委员会审核同意,同意提名何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、 QUEK CHING PONG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代 表董事);经公司董事会提名,董事会提名委员会审核同意,同意提名楼燕芬女 士、喻梅女士、何建龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中楼燕芬女 士作为会计专业人士被提名。上述董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票方 式进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。任期为自公司股东会审议 通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会

选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。

二、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生均已参加上海证券交易 所组织的独立董事培训并取得证明材料。上述独立董事的候选人声明与承诺及提 名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的相关文件。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第 二届董事会全体董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应 职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对全体董 事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:

非独立董事候选人简历

何金辉:男,1965 年10 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,工程师。1988 年7 月至2000 年5 月,任杭州叉车厂外销部经理;2000 年5 月至2024 年1 月, 任杭州中力搬运设备有限公司董事长、执行董事;2007 年9 月至2020 年7 月, 任浙江中力机械有限公司总经理;2020 年7 月至今任浙江中力机械股份有限公 司董事长、总经理。

截至本公告披露日,何金辉先生直接持有公司股份7,161,245 股,通过安吉 中力恒之控股有限公司间接持有125,282,004 股公司股份,通过安吉中前移投资 合伙企业(有限合伙)间接持有96,122 股公司股份,通过安吉中搬云投资合伙 企业(有限合伙)间接持有520,121 股公司股份,通过安吉中平衡企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)间接持有2,223,433 股公司股份。何金辉先生是公司实际 控制人,与公司控股股东系一致行动人关系,与其他持有公司5%以上股份的股 东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。经查询诚 信档案,何金辉先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定。

廖发培:男,1979 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2002 年7 月至2004 年4 月,任杭州中力搬运设备有限公司技术部工程师、通用 零件部副部长;2004 年5 月至2018 年8 月,任杭州中力机械设备有限公司通用

零件部部长、副总经理;2018 年9 月至2020 年8 月,任浙江中力联众进出口有 限公司通用零件部部长、副总经理;2019 年6 月至2020 年7 月,任浙江中力机 械有限公司监事;2020 年7 月至2021 年10 月,任浙江中力机械股份有限公司 监事;2020 年9 月至今任浙江中力进出口有限公司通用零件部部长、副总经理; 2021 年10 月至今任浙江中力机械股份有限公司董事;2021 年11 月至今任浙江 中力机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,廖发培先生未直接持有公司股份,通过安吉中前移投资 合伙企业(有限合伙)间接持有862,483 股公司股份,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,廖发培先生也不存在受到中国证券监督 管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

汪时锋:男,1973 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经 大学MBA 结业,注册会计师(非执业)、注册税务师(非执业)。2000 年12 月至2003 年12 月,任万向集团公司董事局监察室审计主管;2004 年1 月至2015 年12 月,任浙江华瑞集团有限公司财务总监;2015 年12 月至2018 年2 月,任 掌星宝(上海)网络科技有限公司财务总监;2018 年3 月至2020 年7 月,任浙 江中力机械有限公司财务总监;2020 年7 月至今任浙江中力机械股份有限公司 财务负责人、董事。

截至本公告披露日,汪时锋先生未直接持有公司股份,通过安吉中平衡企业 管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有958,916 股公司股份,与控股股东、实

际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―― 规范运作》第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,汪时锋先生也不存在受到中 国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立 案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

QUEK CHING PONG :男,1967 年6 月出生,马来西亚国籍,拥有新加 坡永久居留权,硕士研究生学历。1992 年12 月至1993 年12 月,任ABB Industrial & Building Systems in Malaysia 销售工程师(Sales engineer);1994 年1 月至2003 年6 月,任General Electric USA 东南亚地区总经理(Managing Director for South East Asia);2003 年7 月至2005 年12 月,任Eaton Power Quality 亚太区总裁 (President of the Asia-Pacific);2019 年6 月至2020 年7 月,任浙江中力机械 有限公司董事。2006 年1 月至今任林德(中国)叉车有限公司董事长;2020 年 7 月至今任浙江中力机械股份有限公司董事。

截至本公告披露日,QUEK CHING PONG 先生未直接持有公司股份,通过 林德(中国)叉车有限公司间接持有6,353 股公司股份,与控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,QUEK CHING PONG 先生也不存在 受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

独立董事候选人简历

楼燕芬:女,1964 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 高级会计师,曾任浙江省教育会计学会常务理事、浙江省内部审计学会理事、浙 江省高教学会实验室工作分会副理事长、浙江省价格学会理事、浙江工商大学会 计学院教师、财务处处长、审计处处长、资产处处长。

截至本公告披露日,楼燕芬女士未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,楼燕芬女士也不存在受到中国证券监督 管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

喻梅:女,1981 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。工商管理副教授,曾受国家留学基金委(CSC)资助,在英国杜伦大学接 受联合培养。在学术期刊发表多篇论文,并出版专著一部。现任中国会计学会会 计史专业委员会委员、中国经济思想史学会理事、浙江科技大学管理学院教师。

截至本公告披露日,喻梅女士未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,喻梅女士也不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,

不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

何建龙:男,1965 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 律师、企业法律顾问、高级经济师,出版法学著作3 部。曾任中国农业银行浙江 省分行法律事务部总经理、专家、调研员。

截至本公告披露日,何建龙先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 第3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案,何建龙先生也不存在受到中国证券监督 管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。