中力股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告

浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次 会议于2026 年7 月6 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年6 月26 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中:通讯方式出席董事5 人)。

会议由董事长何金辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会非独立董事共5 名(含1 名职工代表董事),经股东提名,董 事会提名委员会审核同意,同意提名何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、 QUEK CHING PONG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代 表董事)。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举何金辉先生为公司第三届董事会非独立董事

2、选举廖发培先生为公司第三届董事会非独立董事

3、选举汪时锋先生为公司第三届董事会非独立董事

4、选举QUEK CHING PONG 先生为公司第三届董事会非独立董事

本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过;

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会独立董事共3 名,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核 同意,同意提名楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生为公司第三届董事会独立董 事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举楼燕芬女士为公司第三届董事会独立董事

2、选举喻梅女士为公司第三届董事会独立董事

3、选举何建龙先生为公司第三届董事会独立董事

本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过;

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

(三)审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的 议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》(公告编号: 2026-033)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日