富士莱：关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告

苏州富士莱医药股份有限公司

关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月18 日召 开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》,具体内容详见公司于2026 年6 月19 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》 (公告编号:2026-026)。

公司于2026 年7 月6 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于 补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举唐宇翔先生为公司第五届董事 会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等规定。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日