威海广泰：第八届董事会第十一次会议决议公告

债券代码:127095

债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一 次会议于2026 年7 月2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

开。

2、会议于2026 年7 月6 日在山东省威海市环翠区黄河街16 号三楼会议室召

3、会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财 务费用,同意公司使用发行可转债募集的总额不超过1.04 亿元人民币的闲置募集 资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12 个月,在使用期限内,公司将根 据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产 经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流 动资金不会影响项目建设进度。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投 向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定, 做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施

进度超出预期,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

公司在过去12 个月内未进行证券等风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供 财务资助。

具体内容详见2026 年7 月7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》(公告编号:2026-036)。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年7月7日