先锋新材：第六届董事会第二十三次会议决议公告

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 三次会议通知于2026年7月6日以电子通讯形式发出。会议于2026年7月7日在公 司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5 人(其中:以通讯表决方式出席董事3人,系董事卢先锋、独立董事杨光、独立 董事周世兴)。本次会议由董事长熊军先生主持,公司全体高级管理人员(含 董事会秘书)列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十三次会议通知期限的 议案》

经与会董事审议和表决,同意豁免公司第六届董事会第二十三次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求,并于2026 年7 月7 日召开第六届董事会第二十 三次会议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见 公司同日披露的《关于股东临时提案不予提交股东会审议的公告》(公告编号: 2026-038)。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日