摩恩电气：第七届董事会第一次会议决议公告

上海摩恩电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年7 月7 日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事7 人, 实际出席会议董事7 人。本次会议的会议通知于2026 年7 月2 日以电话及电子邮 件方式通知全部董事。经半数以上董事推举,由朱志兰女士主持会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议董 事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举朱志兰女士为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。

朱志兰女士的简历详见公司2026 年6 月22 日披露于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定,公司第七届

董事会设置了战略委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会四个专 门委员会,专门委员会任期与董事会任期一致。公司第七届董事会专门委员会委 员如下:

1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌 先生组成,其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。

2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生 组成,其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。

3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生 组成,其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张 勰先生组成,其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任朱志兰女士为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至 本届董事会届满。

朱志兰女士的简历详见公司2026 年6 月22 日披露于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任管佳菲女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满。

管佳菲女士的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会

换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-036)。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日 起至本届董事会届满。黄圣植先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。

黄圣植先生的简历详见公司2026 年6 月22 日披露于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二?二六年七月八日