龙建股份：第十届董事会第三十七次会议决议公告

编号:2026-060

债券代码:110100

债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、龙建股份)第十届董事 会第三十七次会议通知和材料于2026 年7 月3 日以通讯方式发出。

3.会议于2026 年7 月7 日以现场结合通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11 人,实际到会董事10 人,董事王 举东因出差在外委托董事李燕代为出席会议并表决。会议由公司董事长 宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)《关于以公开摘牌方式受让黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任 公司9.02%股权暨关联交易并投资项目的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

同意公司通过公开摘牌方式以挂牌底价360.8250 万元受让关联方 黑龙江省水利投资集团有限公司(以下简称水投集团)持有的黑龙江省 建堂抽水蓄能有限责任公司(以下简称建堂公司)9.02%股权。交易完 成后,公司将同步参与林口建堂抽水蓄能电站项目(以下简称项目、本

项目)后续投资运营,以承接水投集团申请的部分新型政策性金融工具 的方式按股权比例对项目资本金履行出资义务,项目资本金出资不超过 20,000.00 万元(其中包含受让股权交易价款),具体出资额度以该项目 公司确定的项目资本金结合股权比例确定。

董事宁长远、陈涛、王举东、李燕、李金杰、王艳秋作为关联董事 回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计与风险委 员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-061” 号临时公告。

(二)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员任期制和契约 化管理办法》的议案(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

(三)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员薪酬管理实施 细则》的议案(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

(四)关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员2025 年度经 营业绩考核评价实施方案》的议案(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

时任高管陈涛、李金杰作为关联董事回避表决。

(五)龙建路桥股份有限公司2025 年度工资总额清算报告(11 票 赞成,0 票反对,0 票弃权);

龙建股份2025 年度工资总额清算表内共计69 户企业,包括龙建股

份所属三级子企业61户。按照工效联动,本年清算工资总额为74,393.63 万元。

(六)龙建路桥股份有限公司2025 年度落实董事会职权自评估报 告(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

(七)关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作细则》的 议案(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事 会秘书工作细则》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日

报备文件

1.龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见;

2.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议;

4.龙建股份第十届董事会第三十七次会议决议。