仕佳光子：第四届董事会第十五次会议决议公告

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 五次会议于2026 年7 月7 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年7 月6 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集 和主持,应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2026 年6 月5 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,向全体 股东每股派发现金红利0.30 元(含税)。

鉴于公司2025 年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第4 号――股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及公司《2026 年 限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2025 年年度股东会的授权, 对公司2026 年限制性股票激励计划中的股票授予价格进行调整。公司董事会同 意将2026 年限制性股票激励计划中的股票授予价格由62.83 元/股调整为62.53 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会提名及薪 酬委员会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

(二)审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2025 年年度股东会的 授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 同意确定2026 年7 月7 日为本次激励计划的授予日,并同意以62.53 元/股的授 予价格向符合授予条件的311 名激励对象授予374.50 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会提名及薪 酬委员会审议通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

(三)审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加的2026 年度日常关联交易预计金额符合公司的正常业务经营需求, 定价依据充分,价格公允合理,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益 的情形;相关交易均履行了必要的决策和审批程序,交易的必要性、定价的公 允性等方面均符合相关要求。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

关联董事葛海泉先生回避表决。

(四)审议通过了《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日