大中矿业：2026年第二次临时股东会决议公告

债券代码:127070

债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026 年6 月18 日召开第六届董事会 第二十六次会议,会议决定于2026 年7 月7 日召开2026 年第二次临时股东会。 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年7 月7 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年7 月7 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月7 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议主持人:本次股东会由半数以上董事共同推举董事林圃生先生主持。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开程序、出席会 议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共489 人,代表有表决权股份 744,451,909 股,占公司有表决权股份总数(公司有表决权股份总数已经剔除 2026 年6 月29 日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份12,196,845 股,下同)的48.9486%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表2 人,代表有表决权股份 635,344,012 股,占公司有表决权股份总数的41.7747%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东487 人,代表股份109,107,897 股,占公司有表决权股 份总数的7.1740%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共485 人,代表有表决权股份 22,442,432 股,占公司有表决权股份总数的1.4756%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表有表决权股份18,700 股,占公司有 表决权股份总数的0.0012%。

通过网络投票的股东484 人,代表有表决权股份22,423,732 股,占公司有 表决权股份总数的1.4744%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员列席情况

公司董事会秘书林圃正先生现场列席了本次会议,公司部分董事、高级管理 人员通过视频方式列席会议,其余人员现场列席。上海市锦天城律师事务所的见 证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证,并 出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

1.00 关于选举非独立董事的议案

表决结果:

| A 股 | 743,901,234 | 99.9260 | 386,875 | 0.0520 | 163,800 | 0.0220 |

| 审议结果 | 本议案为普通决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半 数通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| A 股 | 21,891,757 | 97.5463 | 386,875 | 1.7239 | 163,800 | 0.7299 |

2.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果:

| A 股 | 744,079,309 | 99.9499 | 208,100 | 0.0280 | 164,500 | 0.0221 |

| 审议结果 | 本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 | | | | | |

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:

| A 股 | 733,198,016 | 98.4883 | 10,746,793 | 1.4436 | 507,100 | 0.0681 |

| 审议结果 | 本议案为特别决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 | | | | | |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,议案1 属于影响中小投资者 利益的重大事项,公司已经对中小投资者表决单独计票并披露,议案2、3 为特 别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)有表决权股数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、律师:裴礼镜、蔡雨溪

3、律师见证结论意见:公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜,均符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的法律意见书》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日