红塔证券：第八届董事会第十一次会议决议公告

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于 2026 年7 月7 日(星期二)以通讯方式召开。会议通知已于2026 年6 月26 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事14 人,实际出席董事14 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司融资管理办法>的议案》

表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

案》

二、审议通过《关于注销南京中科红塔先进激光私募基金管理有限公司的议

表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于注销控股二级子 公司的公告》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日