安博通：第三届董事会第二十八次会议决议公告

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八 次会议于2026 年7 月7 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于2026 年7 月6 日以网络通讯形式送达与会的各位董事并知悉与所议 事项相关的必要信息,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时限要求。本 次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(2026-028)

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事钟竹回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

2.审议通过《关于补充预计2026 年日常关联交易及的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于补充预计2026 年度日常关联交易的公告》(2026-027)

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日