嘉美包装：第三届董事会第二十六次会议决议的公告

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 二十六次会议通知于2026 年7 月6 日以电子邮件的方式发出,并于2026 年7 月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列 席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成转让,公司控股股东、实际控制人已发生变更,为保 障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡,公司拟提前实施换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等规定,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核, 董事会同意提名蒋明先生、李飞先生、王泽浩先生、郭旺辉先生和倪云杰先生为 第四届董事会非独立董事候选人,自股东会审议通过之日起计算,任期三年。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.01 提名蒋明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.02 提名李飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.03 提名王泽浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.04 提名郭旺辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.05 提名倪云杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独 立董事选举产生前,原董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《嘉美包装:关于董事会提前换届选举的公告》(公告 编号:2026-082)。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会审议时将采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。

(二)逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成转让,公司控股股东、实际控制人已发生变更,为保 障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡,公司拟提前实施换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等规定,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核, 董事会同意提名叶辉先生、刘大洪先生和刘井建先生为第四届董事会独立董事候 选人,自股东会审议通过之日起计算,任期三年。其中叶辉先生为具备会计专业 资格的独立董事候选人,三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相 关培训证明。与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

2.01 提名叶辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

2.02 提名刘大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人

2.03 提名刘井建先生为公司第四届董事会独立董事候选人

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立 董事选举产生前,原董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《嘉美包装:关于董事会提前换届选举的公告》(公告 编号:2026-082)。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会审议时将采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会选举。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年7 月24 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《嘉美包装:关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》(公告编号:2026-083)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次提名委员会会议决议;

2、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2026 年7 月8 日