太阳纸业：第九届董事会第十一次会议决议公告

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一 次会议于2026 年6 月26 日以书面方式发出通知,会议于2026 年7 月8 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式, 进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审 议通过。

《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2026 年7 月9 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2026-025。

(二)审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。

本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审 议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2026-026。

(三)审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目 的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编 号为2026-027。

(四)审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编 号为2026-028。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

3、公司董事会战略与ESG 委员会2026 年第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事

会

二?二六年七月九日