润建股份：第六届董事会第三次会议决议公告

润建股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026 年7月8日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026年7月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议 应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书及高级管理人员列席,会议由公司 董事长李建国先生主持。本次会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作出说 明,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

近日,广西遭受持续性强降雨侵袭,多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情, 当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。公司第一时间响应政府号召和要求,启 动应急调度支援预案,在相关主管部门的指挥下,组织力量开展通信建设与抢修、 网络维护、重点救灾单位保障等应急作业,全力以赴保障通信和电力畅通,维护 通信和电力安全。

为更好履行上市公司社会责任,公司决定向受灾地区捐赠人民币300 万元, 助力广西灾后复产和重建家园工作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于2026 年7 月9 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2026年7月9日