红墙股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广东红墙新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年7月8日（周三）15:00。

（2）网络投票时间：2026年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书列席了本次会议。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份92,514,304股，占公司有表

决权股份总数的38.5059%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,587,392股，占公司有表决权股份总数的38.1201%。通过网络投票的股东132人，代表股份926,912股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份984,712股，占公司有表决权股份总数的0.4099%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份57,800股，占公司有表决权股份总数的0.0241%。

通过网络投票的中小股东132人，代表股份926,912股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

提案2.00审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

提案3.00审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意92,264,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7304%；反对222,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2407%；弃权26,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

中小股东总表决情况：

同意735,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6717%；反对222,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.6128%；弃权26,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7155%。

提案4.00审议通过了《关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意92,291,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7590%；反对203,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2197%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意761,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.3590%；反对203,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.6364%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0046%。

提案5.00审议通过了《关于修订公司<董事与高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》

总表决情况：

同意92,266,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7321%；反对228,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意736,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.8342%；反对228,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.1612%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0046%。

提案6.00审议通过了《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》

总表决情况：

同意92,288,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7564%；反对205,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2223%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意759,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.1089%；反对205,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.8864%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0046%。

提案7.00审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意92,288,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7564%；反对205,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2223%；弃权19,740

股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意759,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.1089%；反对205,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.8864%；弃权19,740股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0046%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

（二）律师姓名：戴振军、刘浩

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东红墙新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026年7月8日