红墙股份：第六届董事会第一次会议决议公告

广东红墙新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会 议会议于2026 年7 月8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事8 名,实出席董事8 名。会议由半数以上董事推举董事刘连军先生主持, 公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审 议,表决通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届 董事会董事长的议案》。

选举董事刘连军先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届 董事会各专门委员会委员的议案》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的 议案》。

聘任刘连军先生为公司总裁。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意聘任刘连军先生为公司总裁。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》。

聘任何元杰女士、唐苑昆女士为公司副总裁;聘任唐苑昆女士为公司财务总 监;聘任唐苑昆女士为公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意聘任何元杰女士、唐苑昆女士 为公司副总裁;同意聘任唐苑昆女士为公司财务总监;同意聘任唐苑昆女士为公 司董事会秘书。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。

聘任陈任芝女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审 计部门负责人的议案》。

聘任张春招女士为公司内部审计部门负责人。任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订公司<董事会 秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事 会秘书工作制度》(2026 年7 月)。

八、备查文件:

1、第六届董事会第一次会议决议。

2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日