一品红：第四届董事会第十九次会议决议公告

一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议于2026 年7 月8 日下午2:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于2026 年7 月3 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长 李捍雄先生主持,会议应到董事5 人,实到董事5 人。公司高管列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一 品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司及子公司资金使用效率,在不影响正常生产经营,保证资金安 全的情况下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币100,000 万元(含本数) 的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财 产品或结构性存款,主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内, 自股东会审议通过之日起至2026 年股东会之日内可滚动使用,并授权公司管理 层负责办理实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026-036)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年7 月24 日14:30 召开公司2026 年第二次临时股东会, 会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日